说起来，我也已经做了十几年的国际贸易。除去帮老外采购时出现过小的质量问题，那种被“蒙头骗”的经历还没有过。
以前在公司曾经听过一个同事被骗的经历：同事被尼日利亚的骗子盗了邮箱后，一笔2万美金的余款，买家直接打进了骗子给的账户里。后来那个同事联系尼日利亚驻华大使馆，却依然没有用，最后只能自己贴钱来“填平”这个损失。
外贸行业的“骗局”不胜枚举，但我一直都觉得离自己很远，没想到“常在河边走”的我，最近也遭遇了一场“诈骗”。
庆幸的是这个故事有一个好的结局，唯一的损失就是希腊买家收到我退回的本属于余姚工厂的货款时，扣了我一笔手续费。
前两日我收到希腊公司的反馈表示退款已经收到，于是我想用文字记录下这次跌宕起伏的“诈骗”故事，以此来时刻警醒自己。（为了保护相关企业，文内公司名称均以地名代替）
有问题的“邮件”
2018年的时候我认识了一家科威特公司的负责人，通过几次交往后，他们让我参与了其中一个项目，而我们彼此间的信任也越来越强。目前我跟他们的合作方式是作为他们在中国的买手。
2020年中的时候，他们的一位技术工程师发来邮件表示，当地有一个给别墅装太阳能系统的项目。收到邮件后，我很快给出了相关方案和报价，让他们带着资料去和业主谈。
然而到了7月份的时候，这位太阳能技术工程师在WhatsApp上告诉我因为签证问题，他不得不离开科威特一段时间回到印度。我问他项目后期的跟进是否是联系他在邮件里抄送的其他同事，他说是的。
7月底我给科威特公司的几个人群发了一封邮件，询问这个项目的推进情况。那位太阳能工程师回复我的邮件说：“已经给业主报了价，等进展”。
我还在WhatsApp上追问这位太阳能工程师，他说他已经到了印度，科威特太乱了，生意很难做。我觉得信息的传递没有问题。
但回头来看，原来从这一封邮件开始就出了问题。我写邮件的时候发到了科威特这家公司的企业邮箱里，这位“太阳能工程师”也用他的企业邮箱给我回复邮件，同时抄送了公司的相关同事，但是邮件后缀全部都变成了dr.com。
但当时我根本没有在意，没有对dr.com这个邮箱进行过任何怀疑。而从第一次出现dr.com这个邮箱时，这位太阳能工程师的企业邮箱已经被盗了。
一想起这个就让我想砸电脑。
因为我和这位“太阳能工程师”后来又沟通了十几封邮件，我们不仅讨论用户的需求、系统的配置、安装的形式等。还给他详细解释了这套系统里面铅酸电池的连接形式、太阳能板支架的安装方式。
而他也都及时给予了回复，他说用户的负载有了变化，让我对配置进行调整。还说我的报价里电池的价格比市场高出了25%，让我重新报价。
的确我报价的时候在电池上加得最狠，于是降了价。这期间我从来没有通过WhatsApp和这位工程师进行过确认，一直都在和骗子盗来的邮箱沟通着。
一直到2020年12月9号，科威特公司的总经理给我发邮件说另一个项目，项目信息不多，业主还在初期设计阶段，于是我赶紧行动起来，联合厂家一起拿出初步的设计和报价，目的是为了让科威特的总经理能和业主互动起来，先切入进去。
在此期间，我跟总经理一直用WhatsApp进行沟通， 到了12月17号，总经理告诉我说等消息。
“真相”原来如此
2020年12月20号晚上11点，Mr.Sam Dougal终于登场了。他的邮箱地址前缀是这家科威特公司，后缀是dr.com，发来邮件问我之前的别墅项目报价是否有效，准备下订单。
我立即要求加微信或者WhatsApp, 这个Sam加了我的微信，我们聊了起来。他说项目使用地换到了希腊，是他们的姐妹公司，并且是希腊公司付款。
我带着要接订单的喜悦，问他配置不变么，他说不变。问他需要什么认证么，比如CE，他说不用。随即我就做好了CIF比雷埃夫斯港的发票等待付款。
第二天，Sam微信上说自己欠中国的代理45000美金，请我帮他付给他的代理，一个中国人。我表示了拒绝，说无法操作，他说可以连合同款一起付给我。
我非常清楚这样代收代付是违规的，而且我当时已经感觉哪里不对劲，心想这个所谓的中国代理，难道不能自己收美金么？于是我去翻看了之前沟通的邮件又没发现什么异常，最后带着一种“你只要敢付我就敢收”的心态答应了客户。
为了保险起见，我让他出具一个声明：一个让我帮忙支付四万美金的情况说明并签字盖公司章。Sam说没问题,于是我更新了发票，加上了这45000美金。
12月22号，Sam发来了水单，显示希腊公司付款USD45523.6。
12月24号，我收到了跨境收款平台的邮件和短信通知，有一笔到款USD45463.10。根据平台的操作流程，我立刻关联订单，也就是将这笔收款与国外买家的发票，与老外的沟通记录，与国内工厂的发票、合同、物流的沟通记录等都上传到平台上。
没想到，当天我就接到了平台风控部的电话，说我这笔订单有问题。他们说付款的水单上有个附言显示了一个发票号和余姚一家公司的名称，让我解释。我当时很不乐意。
其实在老外发来水单时，我就注意到这个附言了，但是真的没有多想。我问Sam, 希腊公司的汇款附言，为什么写了另一家公司名称，Sam说这是他们财务内部使用的发票号，跟咱们的项目没有关系。
我把Sam给我发来的解释邮件截屏，作为补充材料又上传到平台。风控部又打来电话说，老外的邮箱dr.com，经过他们调查是中国的域名。
虽然很生气，但我还是按照平台要求让老外用企业邮箱发邮件进行解释。Sam就用科威特公司后缀的邮箱发来了邮件，而邮箱地址就是总经理的。我把邮件截了图，作为补充材料又提交了上去。
到了12月28号，这笔收款和我提交的订单资料，还是没有关联成功，无法入账。而此时工厂那边又发来了项目系统中现有产品的照片。虽然我们签了正式的中英双语的采购合同，我想让他们开始投产，但是又不太敢，总觉得这个订单哪里有问题。
于是我征询了同行的意见，朋友明确表示让我小心，到了年底许多老外都以帮忙代收款项给佣金的形式进行诈骗。
12月28号上午，我做了一个救命的动作：联系余姚这家公司。
公司的英文全名在水单的汇款附言里就有，于是我联系到他们的外贸经理，说明情况后，问他们是不是有水单上显示的这个发票号，发票的金额是多少？
电话里，余姚公司的外贸经理告诉我金额的时候，我一身冷汗就下来了：USD45523.6！他还说，这是他们给希腊客户正出的一票货，货已经在海上了，款还没付。
到此时，我才真正地意识到自己遇到了骗子。骗子让希腊买家把要打给余姚工厂的款，打到了我的账户上！
一刻也不敢耽搁，我立即给跨境付款平台打电话，告诉他们停掉我这笔收款的审批，我要操作退款。没一会关联订单的操作被终止，我立即申请了退款，并且截图发给了余姚工厂的外贸经理。
外贸经理听到情况后就立刻联系了希腊客户，我也在网上搜到了希腊公司的电话，告诉他们这笔钱打到我公司了，请他们放心，并告知我已经操作了退款。
希腊公司告诉我，他们在中国有同事，会联系我。没一会就有人加我微信，希腊公司的中国员工联系了我，我们讲清楚了这件事的来龙去脉。
同时我给科威特公司的总经理打电话，问他公司有没有一个人叫Sam Dougal，他说没有这个人，我发给他我和这个骗子来往的邮件以及微信沟通的信息，并且告诉他立即查看电脑里的病毒，停用所有公司后缀名的邮箱。
后来余姚工厂的外贸经理告诉我说，希腊客户反馈说他们邮箱也被盗了。整个事情清楚了，骗子盗了希腊公司的邮箱，很清楚地了解了希腊公司和余姚公司的订单进展，同时盗了余姚工厂的邮箱，给希腊公司发邮件，引导他们把款付给了第三方。骗子还盗了我的科威特合作伙伴的邮箱，和我沟通，就这样我成了这个第三方。
幸好希腊公司付款的时候备注了他们和供应商的发票号以及供应商的名称，幸好收款平台有非常严谨和专业的风控部。
如果这笔款项立即入账，我一部分付给了我的供应商，四万美金也结出来付给了骗子的中国同伙，到那时，我就算出具了所有的证据也解释不清楚，骗子早都跑了。这后果真是不敢想象。
还敢“威逼利诱”
我操作退款之后，并没有给骗子说明情况。更有趣的事情发生在后边。
晚上，骗子果然发来了我要的两份文件，一份是需要我帮忙给他的中国代理支付40000美金的情况说明，一份是科威特公司和希腊公司是姐妹公司的情况说明，两份文件都盖了科威特公司的公章。
之后Sam就一直催问我，钱怎么还不给他的代理付，我说还没入账，因为有汇款附言。他让我把钱退回希腊公司。我说退不了。于是骗子用一个中国的手机号通过WhatsApp不停给我电话，电话里终于挑明了。
我说希腊公司、余姚的公司、科威特的公司我都联系了。这位Sam听到这里着急了。先威胁说中国警察会找到我，我会进监狱的。我说我已经报警了。
然后他又利诱，竟然和我谈合作。他说我是唯一一个没有受骗的。
来看看骗子有多猖狂
原来他在迪拜，有个人教他这样做的，并且希腊公司后边还会支付一笔钱出来，我赶紧将聊天记录截屏发给希腊公司在中国的员工以及余姚的公司，分别打电话给他们说明情况，让他们提醒希腊客户，近期的付款最好先停掉，如果要支付一定要落实好收款账户信息。
前两天，我的科威特老板给我发来邮件，同时还是抄送了他公司的几个相关人，告诉我邮箱没问题了，并让我立即回复邮件以及给他发个消息，确认下。随后我们继续说起了12月初谈的项目，并且这个别墅装太阳能系统的项目，也还在。
希腊公司在中国的同事发来消息，确认希腊公司已经收到了退款。同时，余姚工厂也确认，客户收到了退款。
我有损失吗？是忙活了俩礼拜一场空？不，这一次的经历是一次洗礼。
最觉得愧疚的，也是需要表示感谢的，一个是一直支持我的供应商。从一开始信誓旦旦让他们做好投产准备，到通知他们项目可能有问题，到明确表示叫停。这一系列动作，希望他们能知道这其中的来龙去脉，知道我不会坑任何人。
另一个就是跨境收款平台，真心感谢风控部对这笔汇款的严格审核，当时沟通时有几个电话我的态度还不太好，现在想想真是惭愧。如果真的很快就入账了，这些钱我都用掉了，我也就入了一个大坑。
故事讲到这里也要结束了。这个骗子还在迪拜，也许他会用另一个名字继续开始，但只要我们时刻警醒，就不会着了他们的道！
丢脸吗？挺丢人的，因为我贪心，贪这一个项目的利润。可惜吗？当然不可惜。虽然许多生意没有纯粹的白或黑，但是只要带着贪心去违规操作，一定会出问题。
经历了这一次，我切实明白：国际贸易有我们需要敬重的规则，每一个行当也都一样。这是道，人不能违道而行。而我带着这笔宝贵的经验和切身的感悟，重新上路，也开始了新项目的谈判。
原文标题：外贸邮箱诈骗如何追回(附案例分析)，如若转载，请注明出处：https://www.gyyangsong.com/dianshangbaike/916.html
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